第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步貫徹執行中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)"三重一大"決策制度的意見(jiàn)》精神，規范公司的重大決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，保障科學(xué)發(fā)展，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，結合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細則。
第二條 “三重一大”事項決策必須遵循以下原則：
（一）凡涉及公司重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由公司領(lǐng)導班子集體作出決定。
（二）堅持依法決策，遵循國家法律法規、黨內規章制度及公司相關(guān)規定，保證各項決策合法合規。
（三）堅持民主決策，領(lǐng)導班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執行民主集中制，按照“集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定”的要求進(jìn)行決策,保證權力正確行使。
（四）堅持科學(xué)決策，重點(diǎn)強化決策的調研、論證、程序、執行、監督等關(guān)鍵環(huán)節，有效防范決策風(fēng)險，增強決策科學(xué)性，避免決策失誤。
（五）堅持規范決策，領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部要按照議事規則和各自職責、權限進(jìn)行決策。
第二章 “三重一大”事項的主要內容
第三條 “三重一大”是指：公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。
第四條 重大決策事項主要包括：
（一）公司貫徹落實(shí)黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見(jiàn)和措施。
（二）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(cháng)期發(fā)展規劃等重大戰略管理事項。
（三）公司年度計劃、工作報告、財務(wù)計劃、預算、決算等重大運營(yíng)管理事項。
（四）公司及子公司的改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、國有產(chǎn)權轉讓等重大資本運營(yíng)管理事項。
（五）公司及子公司的資產(chǎn)損失核銷(xiāo)、資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權變更、利潤分配和彌補虧損等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權）管理事項。
（六）公司績(jì)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項。
（七）公司員工年度考核及獎懲的有關(guān)事宜。
（八）公司及子公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調查處理。
（九）公司領(lǐng)導班子成員的工作分工。
（十）公司內部機構設置、部門(mén)職能調整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
（十一）公司黨的建設、企業(yè)文化建設、思想政治工作中的重要問(wèn)題。
（十二）公司黨風(fēng)廉政建設和紀檢監察工作中的重大問(wèn)題。
（十三）對公司重大違紀事項的處理。
（十四）公司向上級請示、報告的重大事項。
（十五）其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰略性的重大事項。
（十六）公司領(lǐng)導班子認為應該集體決策的其他重要事項。
第五條 重要人事任免事項主要包括：
（一）公司后備干部的推薦、管理。
（二）公司中層以上管理人員、子公司經(jīng)理層的任免、聘用（解聘）、獎懲和向控股、參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì )、監事會(huì )成員和主要管理人員等。
（三）公司有業(yè)務(wù)處置權崗位或重要管理崗位人員（包括項目負責人）的調整。
（四）公司領(lǐng)導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。
第六條 重大項目安排事項主要包括：
（一）年度項目投資、融資計劃。
（二）基本建設項目及基本建設的改建、擴建和裝修項目。
（三）重大投資項目。
（四）應當向上級報告的重大投資管理事項。
（五）其他需要集體研究決定的重要項目安排。
第七條 大額度資金運作使用事項主要包括：
（一）公司超預算資金的調動(dòng)和使用。
（二）公司未列入預算（計劃）的資金使用。
（三）公司擔保、抵押、貸款等。
（四）公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。
（五）公司其他大額度資金使用。
第三章 決策方式
第八條 凡屬“三重一大”事項決策時(shí)，應根據具體內容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：董事會(huì )、黨組會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )等。
第九條 董事會(huì )由董事長(cháng)主持，全體董事參加，必要時(shí)監事會(huì )、行政領(lǐng)導班子成員及相關(guān)部門(mén)或項目負責人可列席會(huì )議。會(huì )議的主要職責：按照公司章程規定，對全局性的重大決策事項行使決策權。
第十條 黨組會(huì )由黨組書(shū)記主持，全體黨組成員參加，研究“三重一大”決策事項中有關(guān)貫徹落實(shí)黨和國家的方針政策以及上級黨委的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和公司黨的思想建設、組織建設、干部隊伍建設、黨風(fēng)廉政建設及公司重大工作部署等進(jìn)行決策。
第十一條 經(jīng)理辦公會(huì )由總經(jīng)理主持，公司全體經(jīng)理層人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門(mén)或子公司負責人可列席會(huì )議。會(huì )議的主要職責：對公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大問(wèn)題，按程序行使決策權。研究貫徹落實(shí)黨組會(huì )、董事會(huì )的有關(guān)決議和決策部署。
第四章 決策規則及程序
第十二條 凡屬“三重一大”事項，應按規定程序決策，除遇重大突發(fā)性事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導班子以會(huì )議形式集體決策，非特殊情況不得以傳閱會(huì )簽、碰頭會(huì )或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替集體決策。
第十三條 “三重一大”事項決策前，領(lǐng)導班子成員要通過(guò)多種方式對有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，領(lǐng)導班子成員之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。
第十四條 重大事項決策程序：
（一）黨組和經(jīng)理層主要負責人經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定需要討論決策的議題。
（二）重大事項議題明確后，分管領(lǐng)導應召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行初步審核，廣泛深入調查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)、決策評估；對與職工利益密切相關(guān)的事項，應實(shí)行公示制度，動(dòng)員職工參與，進(jìn)一步征求意見(jiàn)和建議。
（三）根據所要決策事項的內容，準備會(huì )議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員等。
（四）由董事會(huì )、黨組會(huì )或經(jīng)理辦公會(huì )進(jìn)行集體決策。
第十五條 重要人事任免決策程序：
（一）對公司部室副職以上、子公司經(jīng)理層、有業(yè)務(wù)處置權和重要管理崗位（包括項目負責人）等人員的任（聘），由黨組及經(jīng)理層主要負責人提名，或由民主推薦。
（二）其他重要人事任免、人才引進(jìn)等，按照公司人事任免、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才管理等規定程序執行。
（三）根據決定事項及內容，準備會(huì )議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員等。
（四）由黨組會(huì )進(jìn)行集體決定。
（五）黨組會(huì )決定任（聘）用的干部試用期一年，試用期內由人力資源部、黨務(wù)紀檢室進(jìn)行跟蹤考察。
第十六條 重大項目安排決策程序：
（一）由公司有關(guān)部室、分管領(lǐng)導或黨組及經(jīng)理層主要負責人提出。
（二）由公司有關(guān)部室組織調研，進(jìn)行可行性研究與論證。
（三）分管領(lǐng)導聽(tīng)取有關(guān)部室調研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見(jiàn)。
（四）根據重大項目安排決策的內容，準備會(huì )議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員等。
（五）由黨組會(huì )或經(jīng)理辦公會(huì )進(jìn)行集體決策。
第十七條 大額度資金運作使用決策程序：
（一）由公司有關(guān)職能部室提出資金使用的年度計劃或預算外資金使用意向、額度。
（二）由分管領(lǐng)導負責，對資金運作使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。
（三）根據資金運作使用意向、額度，準備會(huì )議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員等。
（四）由黨組會(huì )或董事會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )進(jìn)行集體決策。
第十八條 董事會(huì )會(huì )議召集、出席、表決按《公司章程》規定進(jìn)行。黨組會(huì )和經(jīng)理辦公會(huì )應有三分之二以上應到人員出席方可召開(kāi)；與會(huì )人員應充分發(fā)表意見(jiàn)，主要負責人最后發(fā)言，并按少數服從多數原則對討論事項總結結論性意見(jiàn)。在其他參會(huì )人員未充分發(fā)表意見(jiàn)前，主要負責人一般不發(fā)表傾向性意見(jiàn)。會(huì )議決定多個(gè)事項時(shí)，應逐項研究表決。
第十九條 與會(huì )人員必須嚴格執行回避制度。凡決策事項直接涉及或影響與會(huì )人員本人及其親屬的，本人應主動(dòng)申請回避。
第二十條 “三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴禁未經(jīng)會(huì )議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)性事件或緊急情況不能及時(shí)集體決策的，公司主要領(lǐng)導可臨時(shí)處置，事后應及時(shí)與領(lǐng)導班子溝通并說(shuō)明情況。
第二十一條 與會(huì )人員、會(huì )議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。
第二十二條 會(huì )議要做好完整的記錄，必要的情況下要形成會(huì )議紀要將決策結果通知相關(guān)部室、子公司。重要人事任免公示后要按規定程序發(fā)文，并按黨務(wù)、司務(wù)公開(kāi)的相關(guān)要求予以公開(kāi)。
第五章 決策執行
第二十二條 要不斷完善“三重一大”決策報批制度。需經(jīng)上級審批的決策事項，必須報送批準后執行。
第二十四條 “三重一大”事項決策后，全體班子成員必須嚴格遵照執行，任何個(gè)人無(wú)權改變集體決議，如有不同意見(jiàn)，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，應無(wú)條件執行。
第二十五條 “三重一大”事項決策后，由班子成員按分工和職責組織實(shí)施。遇有分工和職責交叉的，由主要領(lǐng)導明確一名班子成員牽頭負責。
第二十六條 負責執行決策的部室應當制定決策實(shí)施方案，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
第二十七條 在貫徹執行“三重一大”決策過(guò)程中，發(fā)現新情況、新問(wèn)題，有關(guān)人員要及時(shí)提出意見(jiàn)，按決策程序修正完善。
第六章 決策監督
第二十八條 公司黨組、經(jīng)理層主要負責人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責任人，要通過(guò)梳理規章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開(kāi)展風(fēng)險評估，確定相關(guān)控制措施，規范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執行。
第二十九條 公司黨組應依照《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》等條規對“三重一大”決策制度的執行情況負有監督、檢查的責任，要把執行“三重一大”決策制度作為領(lǐng)導班子建設、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制和領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)考核的重要內容之一，特別是要對“三重一大”決策程序、決策的執行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節進(jìn)行重點(diǎn)監督。向上級黨組織和紀檢監察機構報告時(shí)，應當將本企業(yè)領(lǐng)導人員執行“三重一大”決策制度情況作為重點(diǎn)內容，堅持進(jìn)行年度檢查考核，及時(shí)發(fā)現并糾正決策中存在的問(wèn)題，并提出修改和完善有關(guān)制度的意見(jiàn)和建議。
第三十條 充分發(fā)揮同級監督的作用。一是黨組、經(jīng)理層主要負責人要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應根據分工和職責及時(shí)向領(lǐng)導班子報告“三重一大”事項決策的執行情況；三是領(lǐng)導班子成員在民主生活會(huì )、述職述廉時(shí)，要把“三重一大”決策制度執行情況作為重要內容之一；四是領(lǐng)導班子成員相互監督，對違反“三重一大”決策制度的行為，有責任予以勸阻，勸阻無(wú)效時(shí)須向公司主要領(lǐng)導或上級報告。
第三十一條 “三重一大”事項決策按規定應當公開(kāi)的，要按照黨務(wù)、司務(wù)公開(kāi)的要求，在一定范圍內通過(guò)一定的方式予以公示，自覺(jué)接受職工群眾監督。
第七章 責任追究
第三十二條 與會(huì )人員須對會(huì )議的決策承擔責任。集體決策違反法律法規、公司規定，違背集體決策規則、程序、紀律要求，給國家、公司、職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的，領(lǐng)導班子主要負責人應當承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。參與決策的與會(huì )人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì )議記錄中有明確記載的，可免予責任追究。
第三十三條 凡屬下列情況之一，給國家、公司及職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的，應進(jìn)行責任追究：
（一）不履行或不正確履行“三重一大”決策規則和程序的。
（二）個(gè)人或少數人決定“三重一大”事項的。
（三）未向領(lǐng)導集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。
（四）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規避集體決策和招投標的。
（五）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報告的。
（六）未按公司有關(guān)規定執行回避制度的。
（七）不嚴格執行報批制度的。
（八）拒不執行班子集體決策或擅自改變集體決策的。
（九）執行決策后發(fā)現可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施的。
（十）在保密期間泄露集體決策內容或涉密材料的。
（十一）會(huì )議記錄嚴重不規范和篡改會(huì )議記錄的。
（十二）其他違反本細則造成重大損失或嚴重不良影響的。
第三十四條 對決策違規或失誤或者拒不執行集體決策或擅自改變集體決策，造成重大損失或嚴重不良影響的，根據事實(shí)、性質(zhì)、情節，在分清集體責任、個(gè)人責任及直接領(lǐng)導、主要領(lǐng)導責任的基礎上，依據相關(guān)規定給予處理或處分。
第八章 附 則
第三十五條 各子公司應按相應的職責范圍，盡快制定完善與“三重一大”有關(guān)的制度、規定、程序等，并嚴格執行。
第三十六條 本實(shí)施細則由黨組會(huì )審議通過(guò)并由其負責解釋。
